Nabil Bank Limited
Nabil Bank Limited
Bizshala

क्रिप्टो एक्सचेञ्ज फर्मका मालिकलाई २५ वर्ष जेल सजाय, ८ अर्ब डलरभन्दा बढी क्रिप्टो फ्रड गरेको आरोप

Global IME Bank Limited
क्रिप्टो एक्सचेञ्ज फर्मका मालिकलाई २५ वर्ष जेल सजाय, ८ अर्ब डलरभन्दा बढी क्रिप्टो फ्रड गरेको आरोप
Nabil Bank Limited

काठमाण्डौ । पाट पल्टिएको क्रिप्टो एक्सचेञ्ज फर्म,एफटीएक्सका सह–संस्थापक साम बैंकम्यान फ्राइडलाई २५ वर्षको जेतल सजाय सुनाइएको छ । बैंकम्यानमाथि क्रिप्टो फ्रड गरेर ग्राहकहरुको पैसा चोरेको र लगानीकर्तालाई ठगेको आरोप लागेको छ ।  

यो मुद्धामा बैंकम्यानका ३ जना साथीलाई समेत दोषि ठहराइएको छ । बैंकम्यानलाई सन् २०२२ डिसेम्बरमा बहमासबाट पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउ परेपछि उनलाई अमेरिका सुपुर्दगी गरिएको थियो । उनलाई सन् २०२३ मा लगानीकर्ता तथा ग्राहकको ८ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेकोमा दोषी पाइएको थियो ।  

यो घटनालाई अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो घोेटालामध्ये एक मानिएको छ । बैंकम्यान पक्राउ परेपछि अमेरिकी सेयर बजारमा भारी गिरावट आएको थियो । कुनैबेला एफटीएक्स विश्वको सबैभन्दा दोस्रो ठूलो क्रिप्टो एक्सचेञ्ज फर्मका रुपमा रहेको थियो ।  

Shivam Cement
Sagarmatha Cement
Muktinath Bikas Bank Limited

बैंकम्यानलाई अमेरिकाको म्यानहटन डिस्ट्रक कोर्टले सजाय सुनाएको हो । अदालतले उनको ११ अर्ब डलर सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय गर्दै उनलाई सान फ्रान्सिस्को क्षेत्रको एउटा मध्यम सुरक्षा भएको जेलमा राख्न निर्देशन दिइएको छ ।  

अभियोजनकर्ताले बैंकम्यानलाई ४० देखि ५० वर्षको सजायको माग गरेका थिए । यो घटनाले विश्वका कयौ संस्थाहरु प्रभावित बनेका थिए । जसका कारण १० अर्ब डलरभन्दा बढीको क्षती भएको जनाइएको छ ।  

सोयटर्सको रिपोर्टका अनुसार बैंकम्यानले आफ्नो ट्रेडिङ आर्म अल्मेडामा गोप्य रुपमा एफटीएक्सबाट १० अर्ब डलर कस्टमर फण्ड ट्रान्सफर गरेका थिए । अल्मेडाले यो फण्डको उपयोग ट्रेडिङका लागि गर्ने गर्थ्यो ।  

जब ट्रेडिङमा यो फर्मलाई घाटा लाग्यो तब,क्रिप्टो क्वाइनडेक्सले एउटा ब्लायलेन्स शीट सार्वजनिक गर्यो । यो रिपोर्ट बाहिरिएपछि एफटीएक्समा उथलपुथल आयो । एफटीएक्समा तीन दिनमा करिब ६ अर्ब डलरको विथड्रल रिक्वेस्ट आएको थियो । अचानक यति ठूलो मात्रामा आएको विथड्रल रिक्वेस्टले कम्पनीमा लिक्वीडीटी क्रन्च आएको थियो । यसपछि उनले टाट पल्टिएको भन्दै आवेदन दिएका थिए ।  

यो प्रकरण बाहिरिएपछि  बैंकम्यानको १६ अर्ब डलरको सम्पत्ति केहि दिनमा नै शुन्यमा झरेको थियो । एक समय उनको सम्पत्ति २६ अर्ब डलरसम्म पुगेको थियो ।  -एजेन्सी


Nepal Investment Mega Bank Limited

यो पनि हेर्नुहोस

CG Motors
New Office
Mahalaxmi Development Bank
Shikhar Insurance
IME remit

हाम्रो बारेमा

Bizshala.com is a leading financial news portal of Nepal run by SOS Media Pvt Ltd. It especially covers the economy, capital market, real estate, banks and financial institutions, merchant banks and various investment tools, insurance market, tourism, auto industry and other fresh and investigative news. Bizshala, which succeeded in becoming the country's leading economic news portal within a short period of its establishment, has the involvement of experienced and seasoned journalists in the financial field. We believe in investigative, factual and innovative news. We look at every news that the reader is interested in from an economic point of view.

Global IME Bank Limited
X